重大資訊

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09

2.審計委員會通過日期:113/05/09

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):75,761

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,736

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,663

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,829

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,543

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,543

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06

11.期末總資產(仟元):9,649,179

12.期末總負債(仟元):1,313,040

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,336,139

14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11

2.審計委員會通過日期:114/03/11

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,002

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,925

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165,677

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):276,579

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):229,644

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):229,644

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51

11.期末總資產(仟元):9,782,220

12.期末總負債(仟元):1,302,383

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,479,837

14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30

2.董事會預計召開日期:113/05/09

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季

4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/12

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

   (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.28000000

   (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

   (3)資本公積發放之現金(元/股)：0

   (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,990,995

   (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

   (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

   (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

   (8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市萬華區峨眉街52號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業概況及其他事項報告。

(2)113年度發放員工酬勞及董事酬勞。

(3)審計委員會審查報告書。

(4)會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認「113年度決算表冊」案。

(2)承認「113年度盈餘分派」案。

7.召集事由三、討論事項:

同意「修訂本公司章程第二十五條、第二十六條及第二十九條」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19 

13.其他應敘明事項:

(1)現金股利每股分配新台幣0.28元，俟114年股東常會通過後，授權

董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為

114年5月20日至114年6月16日止。

1.董事會召集通知日:114/03/03

2.董事會預計召開日期:114/03/11

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第4季

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市萬華區峨眉街52號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

   (1)112年營業概況及其他事項報告。

   (2)112年度發放員工酬勞及董事酬勞。

   (3)審計委員會審查報告書。

   (4)會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

   (1)承認「112年度決算表冊」案。

   (2)承認「112年度盈餘分派」案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事

9.召集事由五、其他議案:

   (1)同意「解除董事競業之限制」案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

   (1)現金股利每股分配新台幣0.28元，俟113年股東常會通過後，授權董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

   (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月21日止。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/12/09

1.召開法人說明會之日期：113/12/09

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 

3.召開法人說明會之地點：台北市萬華區峨眉街52號6樓

4.法人說明會擇要訊息：簡報本公司營運及財務狀況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/07

2.審計委員會通過日期:113/11/07

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):231,893

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,258

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):132,664

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):272,824

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):226,588

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):226,588

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50

11.期末總資產(仟元):9,835,208

12.期末總負債(仟元):1,405,736

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,429,472

14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/10/30

2.董事會預計召開日期:113/11/07

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第3季

4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過日期:113/08/08

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,265

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,375

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,917

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,104

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,930

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,930

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24

11.期末總資產(仟元):9,951,967

12.期末總負債(仟元):1,438,178

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,513,789

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

   (1)徐昌隆

   (2)唐肇津

   (3)張若虎

4.舊任者簡歷:

   (1)徐昌隆-萬華企業(股)公司獨立董事

   (2)唐肇津-萬華企業(股)公司獨立董事

   (3)張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

   (1)廖甲重

   (2)陳毓英

   (3)張若虎

6.新任者簡歷:

   (1)廖甲重-曾任迪聖服裝行負責人

   (2)陳毓英-曾任榮齊實業有限公司財務部經理

   (3)張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/07~113/08/25

10.新任生效日期:113/08/08

11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過日期:113/03/12

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):297,185

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,623

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,777

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):289,994

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):237,340

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):237,340

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53

11.期末總資產(仟元):9,560,908

12.期末總負債(仟元):1,276,057

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,284,851

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.普通股發放股利種類及金額:112年度配發現金股利每股配發0.28元

4.除權（息）交易日:113/09/04

5.最後過戶日:113/09/05

6.停止過戶起始日期:113/09/06

7.停止過戶截止日期:113/09/10

8.除權（息）基準日:113/09/10

9.債券最後申請轉換日期:無

10.債券停止轉換起始日期:無

11.債券停止轉換截止日期:無

12.普通股現金股利發放日期:113/10/07

13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/07/31

2.董事會預計召開日期:113/08/08

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/25

2.公司名稱:萬華企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:NA

5.發生緣由:我方與派帝娜公司之委託排片合約，根據秀泰集團之聲明稿，表示將於113年8月31日後停止服務。

6.因應措施:前述緣由對本公司財務、業務並無重大影響，同時本公司業已積極尋覓新合作對象，後續一切以公司於公開資訊觀測站上公告之財務、業務資訊為主。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認本公司「112年度盈餘分派」案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認本公司「112年度決算表冊」案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第23屆董事改選案

   五席董事(含三席獨立董事)當選名單如下:

   董事名單(二席):

      (1)今日股份有限公司代表人：蔡茂昌(當選權數611,172,977)

      (2)財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人:吳雅珍(當選權數591,520,208)

   獨立董事名單(三席):

      (1)廖甲重(當選權數169,494,044)

      (2)陳毓英(當選權數167,262,707)

      (3)張若虎(當選權數171,502,039)

6.重要決議事項五、其他事項:

   照案通過「解除董事競業之限制」

7.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

   (1)徐昌隆

   (2)唐肇津

   (3)張若虎

4.舊任者簡歷:

   (1)徐昌隆-萬華企業(股)公司獨立董事

   (2)唐肇津-萬華企業(股)公司獨立董事

   (3)張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

   (1)廖甲重

   (2)陳毓英

   (3)張若虎

6.新任者簡歷:

   (1)廖甲重-曾任迪聖服裝行負責人

   (2)陳毓英-曾任榮齊實業有限公司財務部經理

   (3)張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/06/23

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蔡茂昌

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:蔡茂昌

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:113/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

   董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌

   董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍

   董事：徐昌隆(獨立董事)

   董事：唐肇津(獨立董事)

   董事：張若虎(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

   董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌-萬華企業(股)公司董事長

   董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍-萬華企業(股)公司董事

   董事：徐昌隆-萬華企業(股)公司獨立董事

   董事：唐肇津-萬華企業(股)公司獨立董事

   董事：張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

   董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌

   董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍

   董事：廖甲重(獨立董事)

   董事：陳毓英(獨立董事)

   董事：張若虎(獨立董事)

6.新任者簡歷:

   董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌-萬華企業(股)公司董事長

   董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍-萬華企業(股)公司董事

   董事：廖甲重-曾任迪聖服裝行負責人

   董事：陳毓英-曾任榮齊實業有限公司財務部經理

   董事：張若虎-萬華企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

   董事：今日股份有限公司代表人蔡茂昌:89,809,699股

   董事：財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人吳雅珍:1,870股

   董事：廖甲重(獨立董事):0股

   董事：陳毓英(獨立董事):35,082股

   董事：張若虎(獨立董事):0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/06/23

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

   法人董事及其代表人 今日股份有限公司 代表人：蔡茂昌

   法人董事及其代表人 財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會 代表人：吳雅珍

   獨立董事 張若虎

   獨立董事 廖甲重

   獨立董事 陳毓英

3.許可從事競業行為之項目:

   本公司董事(含法人代表)擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:

   任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

   業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

   （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無